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拓爾思控股子公司針對互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于打擊非法集資、傳銷，服務(wù)于各地政府金融監(jiān)管部門和經(jīng)偵部門。通過大數(shù)據(jù)挖掘、發(fā)現(xiàn)、追蹤企業(yè)社會(huì)行為軌跡，從而達(dá)到金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和管控目標(biāo)，提出的冒煙指數(shù)在風(fēng)險(xiǎn)防范中發(fā)揮越來越重要的作用。

提供服務(wù)

智能風(fēng)控

營銷服務(wù)

金融監(jiān)管

以海量數(shù)據(jù)和完善預(yù)警模型為基礎(chǔ)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)類型體系，結(jié)合自然語言處理技術(shù)，為銀行等金融機(jī)構(gòu)評估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提供貸前準(zhǔn)入、貸中追蹤、貸后監(jiān)控等多場景風(fēng)控支持。利用大數(shù)據(jù)創(chuàng)新信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式，構(gòu)建企業(yè)全輿情信息圖景，助力金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)智能風(fēng)控。

搭建跨渠道內(nèi)容平臺，構(gòu)建場景式內(nèi)容中心，結(jié)合網(wǎng)站分析精準(zhǔn)推薦，依托內(nèi)容、產(chǎn)品、營銷活動(dòng)組合，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容+產(chǎn)品精準(zhǔn)匹配；優(yōu)化策略與執(zhí)行，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營營銷閉環(huán)，達(dá)到引流的業(yè)務(wù)價(jià)值輸出。

獨(dú)創(chuàng)量化分析指標(biāo)——冒煙指數(shù)，從綜合合法性、非法集資特征詞、收益率偏高、負(fù)面反饋指數(shù)、傳播力五個(gè)維度構(gòu)建企業(yè)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)評判標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)用六項(xiàng)監(jiān)管機(jī)制，通過線索發(fā)現(xiàn)、線索跟蹤、監(jiān)測預(yù)警、協(xié)調(diào)警示、監(jiān)督控制、信息共享，全流程輔助金融監(jiān)管部門進(jìn)行監(jiān)測預(yù)警，做到“打早打小”。

智能風(fēng)控

營銷服務(wù)

金融監(jiān)管

經(jīng)典案例

某大型企業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用項(xiàng)目

利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)洞察海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù) 構(gòu)建面向企業(yè)風(fēng)控場景的“金融大數(shù)據(jù)”服務(wù)
自上線以來，已全面應(yīng)用于某集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)與資管業(yè)務(wù)，多次成功提前預(yù)警信貸逾期，發(fā)出超3000個(gè)信號，直接避免信貸損失超億元。其中包括某地產(chǎn)債券事件、某東港集團(tuán)年末債券違約事件、獐子島“扇貝逃跑”事件、凱迪拉生態(tài)環(huán)保事件等。

北京市金融局大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警金融風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目

應(yīng)用大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警金融風(fēng)險(xiǎn)
重構(gòu)金融監(jiān)管范式
目前，服務(wù)北京金融局等成功經(jīng)驗(yàn)已被推廣到全國各地。其中，“冒煙指數(shù)”已被全國100多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)用于日常工作決策中，幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)摸清地方風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)測預(yù)警全國200多萬家企業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并成功預(yù)警出e租寶、善林金融、華贏凱來、錢寶等從事非法金融活動(dòng)等公司。

行業(yè)客戶

中國銀行

農(nóng)業(yè)銀行

建設(shè)銀行

交通銀行

國家開發(fā)銀行

進(jìn)出口銀行

農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

平安集團(tuán)

金融壹賬通

貴安新區(qū)金融辦

中信證券

海通證券

廣發(fā)銀行

浙商銀行

光大銀行

浦發(fā)銀行

中國人保

招商銀行

寧波銀行

包商銀行

鄭州銀行

中國人民銀行

銀保監(jiān)會(huì)

證監(jiān)會(huì)

北京市金融工作局

中國互金協(xié)會(huì)

深圳市金融辦

重慶市金融辦

廣東省金融辦

江西省金融辦

安徽省金融辦

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行業(yè)客戶

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